MIAMI.— El empresario colombiano y ex ministro venezolano Alex Saab, señalado durante años por autoridades estadounidenses como un cercano colaborador del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de un cargo de conspiración para lavar dinero en un tribunal federal de Miami.
Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos, Saab aceptó decomisar 195 millones de dólares considerados ganancias ilícitas y colaborar con las investigaciones federales en curso.
De acuerdo con documentos judiciales y el Departamento de Justicia estadounidense, el caso está relacionado con un esquema de sobornos y fraude vinculado al programa venezolano CLAP, creado para proporcionar alimentos y medicinas a sectores vulnerables de la población.
Los fiscales sostienen que Saab y sus asociados utilizaron empresas fachada, facturas y registros de embarque falsificados para obtener contratos del gobierno venezolano y desviar cientos de millones de dólares. Saab reconoció su participación en el esquema como parte de su declaración de culpabilidad.
La acusación también señala que parte de los recursos obtenidos ilícitamente fue transferida mediante empresas y cuentas bancarias en distintos países, incluido Estados Unidos, con el objetivo de ocultar su origen.
El cargo por conspiración para lavar dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, los fiscales acordaron recomendar una sentencia en el extremo inferior de las pautas aplicables y podrían solicitar reducciones adicionales si consideran sustancial la cooperación de Saab. La fecha de sentencia todavía no ha sido establecida.
El acuerdo podría tener implicaciones para otras investigaciones estadounidenses relacionadas con funcionarios y colaboradores del antiguo gobierno venezolano. Según EFE, el pacto contempla que Saab proporcione información a las autoridades estadounidenses sobre altos funcionarios venezolanos, aunque el acuerdo divulgado no identifica expresamente a Maduro.
Saab había sido detenido anteriormente en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021 para enfrentar otro proceso. En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió clemencia como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Posteriormente, Saab regresó a Venezuela y ocupó el cargo de ministro de Industria.
