El @USTreasury publicó el día de hoy textualmente esto:
"WASHINGTON—Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del
Tesoro anunciaron diversas acciones para combatir el contrabando de combustible
vinculado a un grupo delictivo.
La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y nueve
entidades vinculadas a un esquema de robo de combustible relacionado con el
CJNG, que incluye contrabando transfronterizo, falsificación de documentos
aduaneros y empresas fantasma, para evadir impuestos mexicanos y generar
decenas de millones de dólares anuales para el cártel. Además, FinCEN emitió
una alerta complementaria con información adicional sobre tipologías
financieras e indicadores de alerta que señalan que el CJNG y otras
organizaciones criminales transnacionales (OCT) con sede en México están
contrabandeando combustible desde Estados Unidos a México mediante esquemas que
involucran evasión fiscal mexicana.
"La medida de hoy pone de manifiesto hasta qué punto
los cárteles mexicanos están expandiendo sus operaciones más allá del
narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones
criminales, las cuales continúan traficando drogas letales que causan la muerte
de estadounidenses", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes de ingresos ilícitos impulsan
la prioridad del gobierno de Trump de desmantelar estas organizaciones
terroristas y garantizar la seguridad de Estados Unidos nuevamente".
La acción de hoy refleja una sólida colaboración entre la
OFAC y FinCEN, y se coordinó con una investigación liderada por el Grupo de
Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) en la que participaron la
Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad
Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de
Impuestos Internos - Investigación Criminal (IRS-CI), el Departamento de
Comercio - Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), entre otros. La OFAC y FinCEN trabajan
en estrecha coordinación con los HSTF, cuyo objetivo es combatir la
proliferación de drogas ilícitas y las redes, facilitadores y mecanismos
financieros que apoyan su producción y distribución. Las sanciones de hoy
también se elaboraron conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
del Gobierno de México.”